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Noticias de Gestión, Negocios y Gerencia

Las noticias y novedades más relevantes sobre Fraudes en negocios. Conozca lo más reciente que reseñan las mejores publicaciones sobre Fraudes en negocios en hispano-américa.

En la sección Actualidad de Negocios y Gerencia recopilamos diariamente, de las mejores revistas, periódicos y blogs, las notas y comentarios más relevantes para el gerente de habla hispana.

ACTUALIDAD deGerencia
tema: Fraudes en negocios

¿Qué es esto?
NOTICIATEMAVISITAS
Así gestó su estafa el "Madoff español"
La Audiencia Nacional condenó ayer a trece años y tres meses de cárcel al conocido como "Madoff español", Germán Cardona, un ciudadano valenciano que levantó desde la nada una estafa piramidal con la...
en (11/03/2017)
Fraudes en negocios 35
La Audiencia Nacional condena a más de 13 años de prisión al "Madoff español" por estafar a 180.000 personas
La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión a Germán Cardona Soler, conocido como el "Madoff español" y antiguo responsable de Finanzas Forex, por los delitos de estafa,...
en (10/03/2017)
Fraudes en negocios 33
Una década de lucha contra el fraude en España, resumen de un modelo que se agota
La lucha contra el fraude fiscal en España llena las arcas del Estado gracias a los esfuerzos que realiza la Agencia Tributaria. Hacienda consiguió recaudar un total de 14.883 millones de euros en...
en (09/03/2017)
Fraudes en negocios 38
Ecuador aparece en lista de Estados Unidos sobre blanqueo de dinero
Un informe del Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Venezuela, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el...
en (03/03/2017)
Fraudes en negocios 33
EE.UU. impone sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela tras acusarlo de narcotráfico
El motivo obedece a la lucha contra el narcotráfico, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos..
en (14/02/2017)
Fraudes en negocios 66
La Agencia Tributaria acusa a Rato de defraudar unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015
La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros...
en (09/02/2017)
Fraudes en negocios 42
EEUU multa a Western Union con 550 millones por fraude entre 2004 y 2012
La compañía de servicios de pago Western Union ha acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio del país resolver una investigación por fraude entre 2004
en (20/01/2017)
Fraudes en negocios 105
Más de 200 banqueros en el banquillo de los acusados
Los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que desde este lunes duermen en prisión por haberse adjudicado prejubilaciones millonarias de espaldas a la entidad son los primeros gestores de cajas...
en (18/01/2017)
Fraudes en negocios 89
Guía para idiotas: cómo lavar 9 millones de dólares
En un caso federal no declarado se describió una estafa reciente, donde una persona o varias adquirieron con información de tarjetas de crédito robadas 45,000 tarjetas de regalo de Walmart y otras...
en (13/01/2017)
Fraudes en negocios 84
Unete, la moneda virtual que derivó en estafa piramidal y alcanzó a Ecuador
Para ingresar a Unete, una moneda virtual, los interesados tenían que pagar un mínimo de 60 euros (unos $ 63) al mes. De esta manera podían cobrar miles de euros a cambio de copiar y pegar anuncios en
en (08/01/2017)
Fraudes en negocios 104
El Telar de la abundancia: lavado de cerebro, deudas y amenazas
En cuestión de semanas se hablaba por todas partes del famoso Telar. Durante las semanas de pleno apogeo en San Miguel de Allende, se repartieron alrededor de 15 millones de pesos entre unas cuantas...
en (29/12/2016)
Fraudes en negocios 107
Cuídate de las estafas telefónicas
En Estados Unidos aumenta este tipo de engaños a personas mayores, una forma de robo que también se produce en México...
en (07/12/2016)
Fraudes en negocios 132
7 consejos para enfrentar un caso de fraude corporativo
Por Mónica Estrada Hernández para El Economista. En los últimos años, no sólo las corporaciones han sufrido de daños patrimoniales, imagen, entre otros, alguna vez hemos sido víctimas directa o...
en (06/12/2016)
Fraudes en negocios 128
Fraudes corporativos: el gran problema de los millennials
El fraude corporativo va en aumento y son las personas de entre 24 y 36 años de edad quienes más los cometen, revela el más reciente estudio de la consultora Kroll. Lo anterior debido a que se hallan...
en (28/11/2016)
Fraudes en negocios 167
Corte de Nueva York declara culpables de narcotráfico a sobrinos de Maduro
Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, fueron encontrados culpables de conspirar para enviar 5 kilos de cocaína a EU...
en (19/11/2016)
Fraudes en negocios 154
Trump logra acuerdo sobre acusación de fraude antes de llegar a la Casa Blanca
El magnate pagará 25 millones de dólares para retirar los cargos en contra de su casa de estudios, acusada de operar sin licencia durante cinco años...
en (19/11/2016)
Fraudes en negocios 131
Stiglitz cree que la victoria de Trump y el Brexit favorecerá la lucha contra el fraude fiscal
El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz ha asegurado este miércoles que fenómenos como el "Brexit" o la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses pueden llegar a favorecer la...
en (17/11/2016)
Fraudes en negocios 131
CFE alerta sobre fraudes en WhatsApp y Facebook
Los fraudes, difundidos a través de mensajes en redes sociales, consisten en que los clientes de CFE entren a un sitio web falso y se opongan a nuevos medidores de luz...
en (17/11/2016)
Fraudes en negocios 105
Ministro de Economía de Rusia es detenido por sobornos
Es el funcionario de mayor rango arrestado en Rusia desde el fallido golpe de Estado en 1991 en la extinta Unión Soviética...
en (15/11/2016)
Fraudes en negocios 79
¿Grandes narcos o estúpidos novatos? Arranca juicio de sobrinos de primera dama de Venezuela
En torno a estas preguntas comenzó el lunes en Nueva York el juicio a los dos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro...
en (08/11/2016)
Fraudes en negocios 130
Total: 762 noticias
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