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El fraude de Nigeria
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Juicero devolverá el dinero a todo aquel consumidor que se sienta estafado por su exprimidor de 400 dólares
Juicero está ofreciendo a todos sus clientes la posibilidad de devolver su exprimidor de 400 dólares a cambio del reembolso completo del coste del producto sin importar la fecha en que el comprador se en (21/04/2017)
56
El timo del Steve Jobs del zumo que vende exprimidores a 400 dólares para algo que puede hacerse con las manos
Silicon Valley, el lugar de donde parten las mejores, más brillantes e innovadoras ideas del planeta ha puesto en el punto de mira a Juicero, la compañía que quiso revolucionar la forma de hacer zumo... en (20/04/2017)
58
Estados Unidos vincula a "boutique" de Florida a presunto lavado de oro
MVP Imports está registrada a nombre de un destacado hombre de negocios local, Jeffrey Himmel, cuya esposa es cofundadora de Violetas. Himmel figura con distintos cargos en los registros estatales... en (08/04/2017)
42
Estafas inmobiliarias: ¿Cómo evitar ser víctima de estas?
Antes de comprar un inmueble estudie los títulos y verifique que no haya inquilinos indeseables a desalojar. Dicho proceso puede durar hasta cinco años por la vía judicial... en (08/04/2017)
33
Así gestó su estafa el "Madoff español"
La Audiencia Nacional condenó ayer a trece años y tres meses de cárcel al conocido como "Madoff español", Germán Cardona, un ciudadano valenciano que levantó desde la nada una estafa piramidal con la... en (11/03/2017)
52
La Audiencia Nacional condena a más de 13 años de prisión al "Madoff español" por estafar a 180.000 personas
La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión a Germán Cardona Soler, conocido como el "Madoff español" y antiguo responsable de Finanzas Forex, por los delitos de estafa,... en (10/03/2017)
40
Una década de lucha contra el fraude en España, resumen de un modelo que se agota
La lucha contra el fraude fiscal en España llena las arcas del Estado gracias a los esfuerzos que realiza la Agencia Tributaria. Hacienda consiguió recaudar un total de 14.883 millones de euros en... en (09/03/2017)
47
Ecuador aparece en lista de Estados Unidos sobre blanqueo de dinero
Un informe del Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Venezuela, en su lista de "principales lugares de blanqueo de dinero" en el... en (03/03/2017)
47
EE.UU. impone sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela tras acusarlo de narcotráfico
El motivo obedece a la lucha contra el narcotráfico, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.. en (14/02/2017)
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La Agencia Tributaria acusa a Rato de defraudar unos 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015
La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros... en (09/02/2017)
59
EEUU multa a Western Union con 550 millones por fraude entre 2004 y 2012
La compañía de servicios de pago Western Union ha acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio del país resolver una investigación por fraude entre 2004 en (20/01/2017)
127
Más de 200 banqueros en el banquillo de los acusados
Los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que desde este lunes duermen en prisión por haberse adjudicado prejubilaciones millonarias de espaldas a la entidad son los primeros gestores de cajas... en (18/01/2017)
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Guía para idiotas: cómo lavar 9 millones de dólares
En un caso federal no declarado se describió una estafa reciente, donde una persona o varias adquirieron con información de tarjetas de crédito robadas 45,000 tarjetas de regalo de Walmart y otras... en (13/01/2017)
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Unete, la moneda virtual que derivó en estafa piramidal y alcanzó a Ecuador
Para ingresar a Unete, una moneda virtual, los interesados tenían que pagar un mínimo de 60 euros (unos $ 63) al mes. De esta manera podían cobrar miles de euros a cambio de copiar y pegar anuncios en en (08/01/2017)
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El Telar de la abundancia: lavado de cerebro, deudas y amenazas
En cuestión de semanas se hablaba por todas partes del famoso Telar. Durante las semanas de pleno apogeo en San Miguel de Allende, se repartieron alrededor de 15 millones de pesos entre unas cuantas... en (29/12/2016)
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Fraudes en Forex
El Doqtor Ahorro nos previene de los fraudes en moneda extranjera finanzas personales.
Duración: 3:11 Autor: El economista
Cambio y moneda5076
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Ilícito - por Moises Naim

Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo. A partir de 1990, con los cambios políticos, económicos y tecnológicos que sirvieron de base a la globalización, el comercio ilícito sufrió una importante transformación, cambiando radicalmente su modo de operar, ampliando su......

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