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Colombia: declarada emergencia social por las "piramides"
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anunció el lunes la aplicación de un ''estado de emergencia'' que le permite al gobierno emitir decretos con fuerza
en Infolatam (18/11/2008) |
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¿Las piramides son "buenas"?
"Desde el punto de vista estrictamente económico, algunas de las mal llamadas piramides son tal vez la expresión mas 'benigna' del lavado de recursos del narcotrafico. Son una...
en Infolatam (17/11/2008) |
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Colombia ordena a 72 empresas reportar sus operaciones tras estafa de "piramides"
El Gobierno colombiano ordenó a 72 empresas, entre ellas las mas grandes firmas de captación de dinero o "piramides" del país, que faciliten mensualmente un informe sobre sus operaciones en...
en Infolatam (15/11/2008) |
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Piramides pueden causar un impacto social negativo: Uribe
El Jefe de Estado solicitó a la Fiscalía celeridad en las definiciones frente a las intervenciones administrativas, para lo cual cuenta con todo el apoyo del Gobierno Nacional...
en Revista Dinero - Colombia (14/11/2008) |
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Fraudes ejecutivos alertan a compañías
Un Informe de la firma Kroll destaca la importancia de la investigación interna por fraude como una herramienta para mitigar los daños sin aumentar el riesgo.
en Revista Dinero - Colombia (18/10/2008) |
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Comercio clandestino, un grave delito
El desafío y el llamado, especialmente a los vendedores y a los clientes de estos productos, es a comprender el valor y la importancia de la propiedad intelectual que existe detras de todo...
en America Economia (04/10/2008) |
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Un fraude millonario pone bajo sospecha el póquer vía internet
Un comentario anónimo en un foro de internet dedicado a los juegos de azar on line ha acabado destapando un caso de estafa sin precedentes, por su cuantía, en la historia de las apuestas en la...
en Negociame.com (03/10/2008) |
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Carding, una ciberestafa que afecta a los pagos con tarjeta
Consiste, basicamente, en hacerse con la numeración de tarjetas de crédito. Los crackers lo venden por Internet. Después se utilizan para pagar. Si las tarjetas han sido anuladas, se prueba...
en Negociame.com (12/09/2008) |
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Carcel para creadores de piramides
Adelantar acciones con la Fuerza Pública para enfrentar las denominadas "piramides" captadoras de dinero, pidió el Presidente Alvaro Uribe, al Ministro de Hacienda.
en Revista Dinero - Colombia (10/09/2008) |
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Corrupción en empresas de Colombia sigue latente, según estudio
La “Primera Encuesta sobre Practicas contra Soborno en Empresas Colombianas, indagó el nivel de desarrollo de las practicas empresariales para...
en America Economia (22/08/2008) |
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Los fraudes de las tarjetas de crédito
Hoy en día todos utilizamos tarjetas de crédito a la hora de realizar nuestras compras. Las tarjetas facilitan la vida ya que nos evitan llevar una gran cantidad de dinero en metalico y ademas...
en Negociame.com (19/08/2008) |
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Otro timo piramidal, las bolas de colores
Cada cierto tiempo un nuevo timo sale a escena. Desde el famoso y clásico timo de la estampita al líquido que sirve para duplicar billetes, es algo que estamos acostumbrados. Al fin y al cabo uno de...
en El Blog Salmon (19/07/2008) |
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Ex directivo de HP roba secretos a IBM
Un ex vicepresidente de Hewlett Packard se declaró culpable de robar datos industriales; mientras trabajaba en IBM sustrajo información que compartió con el fabricante de computadoras...
en CNNExpansion.com (12/07/2008) |
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Nicaragua: acusan a 3 ex ministros y a 36 personas mas de fraude financiero
La Fiscalía General de Nicaragua acusó a 39 personas, entre ellos el líder liberal disidente opositor Eduardo Montealegre, por los delitos contra la economía, fraude y trafico de influencias...
en Infolatam (08/07/2008) |
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Las trampas no valen, ¿o si?
En una encuesta en 19 países europeas sobre si la decepción es válido como opción, dos tercios respondieron que no.
Viendo el promedio de los resultados a nivel europeo en el cuadro, vemos unas...
en El Blog Salmon (02/07/2008) |
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| PAGINA | VISITAS |
 10 fraudes que debe evitar
Recomendaciones del condado Broward de Florida, USA
Publicado el: 20/03/2002
| 1.280 |
 Alerta contra el fraude
Indicaciones del FBI de Arizona
Publicado el: 20/03/2002
| 988 |
 Diccionario de escepticos
Una revisión crítica de terapias cuestionables, creeencias excéntricas, decepciones divertidas, y delusiones peligrosas (en inglés)
Publicado el: 20/03/2002
| 634 |
 CFEnet.com
Asociacion de examinadores certificados de fraudes. Reune a profesionales que luchan contra el fraude y el crime de cuello blanco (en inglés)
Publicado el: 19/03/2002
| 828 |
 FraudAid.com
Ayuda para las victimas de fraude (en inglés)
Publicado el: 19/03/2002
| 612 |
 Crimes-of-persuasion.com
Libro y website que documenta las distintas formas usadas para defraudar a los inocentes (en inglés)
Publicado el: 19/03/2002
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