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Paraísos fiscales

Principal > Industrias > Banca, Finanzas, Servicios Financieros > Paraísos fiscales


Paraíso fiscal



Un paraíso fiscal es una jurisdicción que reúne condiciones favorables para la compra de propiedades y el establecimiento de empresas, fundaciones, fideicomisos, entre otras figuras, casi siempre bajo la modalidad extraterritorial (offshore). Las condiciones favorables suelen estar relacionadas con bajos o nulos impuestos, y secreto bancario.

Por lo general, se recuerda la elegante Suiza o la tropical Islas Cayman, pero en total se calcula superan la treintena a lo largo de los cinco continentes.

Más allá los bemoles de realidades distintas, al menos 5 características deben estar presentes en un país si espera ser considerado parte de este exclusivo y polémico club.

  1. Sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales.
  2. Absoluto secreto bancario y carencia de tratados internacionales en la materia.
  3. Tributos reducidos o inexistentes.
  4. Estabilidad política y jurídica.
  5. Existencia de un red de telecomunicaciones conectada globalmente.


Los “cielos” para la realización de transacciones económicas se remontan a la antigua Grecia y hasta el Estado Vaticano es mencionado como uno de los casos emblemáticos durante la Edad Media. En tiempos recientes, se estima que todo comenzó tras la Primera Guerra Mundial (1918). Mientras gran parte de los estados europeos involucrados en el conflicto debieron tomar duras medidas impositivas con miras a impulsar su reconstrucción, la neutral Suiza pudo mantener en el tiempo las características que hasta hoy la convierten en el paraíso fiscal por excelencia. Igualmente, en 1928 Bermuda promulgó la primera legislación dirigida a regular el establecimiento de las compañías offshore.

La polémica




Durante la primera mitad del siglo XX los paraísos fiscales fueron el refugio ideal para las personas retiradas que evitaban las severas cargas impositivas de las metrópolis. No fue hasta 1950 que las empresas de todo el globo empezaron a aprovechar las ventajas de estas jurisdicciones. La tendencia llega hasta la actualidad pese a los severos cuestionamientos realizados en los últimos diez años. Se señala una competencia desleal con otras naciones en lo referente a la recaudación impositiva y la fuerte presencia de todo tipo de actividades delictivas amparadas en la ausencia de regulaciones.

La influencia negativa de estos países por lo general muy pequeños y ubicados en lugares exóticos contabiliza aproximadamente 225 millones de dólares anuales sólo por evasión de impuestos. Además, especialistas estiman que son el lugar perfecto para legitimar capitales provenientes del narcotráfico, el trafico de armas, el comercio humano, la estafa financiera y otros delitos.

El Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen una guerra abierta al concepto de regulaciones especiales en estos países. A raíz de la crisis financiera de 2009, algunos de estos paraísos, como Suiza, han cedido a las presiones multilaterales; aunque otras naciones como Andorra o Mónaco se muestran contrarios a cambiar su legislación.

Bajo la mira



Entre las naciones que reúnen las características para ser consideradas paraísos fiscales se encuentran: Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Malta, Chipre, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Cayman, Antillas Holandesas (Aruba, Curazao), Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EEUU, Panamá, Turks y Caicos, Islas Malvinas, Uruguay, Liberia, Seychelles, Islas Mauricio, República Libanesa, Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sultanato de Omán, Macao, Hong-Kong, Singapur, Brunei, Islas Marianas, Naurú, Islas Salomón, Vanuatu, Islas Fiji e Islas Cook.

Palabras clave: paraisos fiscales, off-shore, secreto bancario


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Publicado el: 08/10/2009
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